公告日期：2024-05-11

江西宏柏新材料股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

2024年5月

目录

一、2023年年度股东大会会议须知 ...... 3
二、2023年年度股东大会议程 ...... 5三、2023年年度股东大会议案

议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》......7
议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》......14
议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》......19
议案四：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》......20
议案五：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》......21
议案六：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》......22
议案七：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》......23
议案八：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》......24
议案九：《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》......25
议案十：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》...... ......26
议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... ......27
议案十二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》...... ......28
议案十三：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》...... ......29
议案十四：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》...... ......30议案十五：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订<公司章程>相关
的工商变更登记等具体事宜的议案》...... ......31

江西宏柏新材料股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东 大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 有关规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分
钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门处理。

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