公告日期：2024-03-26

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-017债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过通
讯等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

会议由公司监事会主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

1、监事会主席郑斌先生：不以其在公司的监事身份领取薪酬；

同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

郑斌回避表决。

2、监事扶云涛先生（离任）：2023 年度在公司共计领取薪酬 17.99 万元；
同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、职工监事王京锋先生：2023 年度在公司共计领取薪酬 29.02 万元。

同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

王京锋回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常
关联交易预计的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议；

监事会认为：与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，定价符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年对外担保预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司制订的 2024 年对外担保预计符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2024 年对外担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

具体预案为：以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每 10
股分配现金股利 8.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 24 日，公司总股本 692,829,665
股，以此计算合计拟派发现金红利 588,905,215.25 元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润 606,310,448.46 元的 97.13%。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

监事会认为：

1. 公司 2023 年年度报告编制和……
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