公告日期：2024-04-23

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-036

转债代码：111017 转债简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“蓝天转债”调整前转股价格：10.13 元/股

“蓝天转债”调整后转股价格：9.28 元/股

“蓝天转债”转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 29 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

111017 蓝天转债 可转债转股复牌 2024/4/22 2024/4/26 2024/4/29

一、转股价格调整依据

2024年4月15日，公司召开的2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司
2023年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基

数，每股派发现金红利0.85元（含税），不转增股本，不送红股。

本次权益分派实施情况详见公司于2024年4月23日披露的《蓝天燃气2023年
度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）.

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关
规定，在“蓝天转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“蓝天转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，确定本次可转债转股价格的确定与调整方式，具体为：

“转股价格的确定及其调整

……

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

……”

根据前述公司可转债价格调整公式。因公司派发现金红利，“蓝天转债”转股价格依照转股价格调整公式（P1=P0-D）进行相应调整，其中P0为调整前转股
价格10.13元/股，D为派发现金红利0.85元/股。

因此，本次调整后转股价格P1=P0-D=10.13元/股-0.85元/股=9.28元/股。
“蓝天转债”转股价格调整实施时间为2024年4月29日。“蓝天转债”自2024年4月22日暂停转股，自2024年4月29日起转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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