公告日期：2024-08-31

河南蓝天燃气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议材料
二零二四年九月

河南·驻马店

目 录

目 录 ......1
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......2
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ......4
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......5
关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案......8

河南蓝天燃气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 4 日 下午 14 点 40 分

会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，
宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案

1、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2、审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3

分钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决

七、 休会，汇总统计现场表决结果及网络投票表决结果后复会
八、 宣布表决结果
九、 大会见证律师宣读法律意见书
十、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案各位股东、股东代表：

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司第六届董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司 2024 年度审计机构，中兴财的基本情况如下：

一、机构信息

1.基本信息。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月，
2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外
大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人:姚庚春。

事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会
计师 824 人;注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务;截至 2023 年
底共有从业人员 3091 人。

2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入

96,155.7 万元，证券业务收入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公
司年报审计客户数量 92 家，上市公司年报审计收费 14,626.74 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2023 年度承做电力、热力、燃气及水的生产和供应业服务的上
市公司审计家数为 3 家。

2.投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为
11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和
20,449.05 万元:职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督……
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