公告日期：2024-03-20

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-005
浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 3 月 14 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司
2024 年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易符合公司正常经营需要，有利于公司业务发展，定价符合公司经销商的定价机制，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届
监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议
案》。

3、同日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》，关联方浙江恒大医疗器械有限公司的关联董事施慧勇已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案。

鉴于预计公司 2024 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生

类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

浙江恒大医疗器械有限公司 不超过 1,915 914.83 万元 1、新客户开拓不及预
向关联人 （以下简称“浙江恒大”） 万元 期；

销售产品 乌鲁木齐津东昇商贸有限公 不超过 700 354.08 万元 2、受下游去库存、疫情
司（以下简称“津东昇”） 万元 产品下降等影响。

注：“2023 年实际发生金额”未经审计。

（三）公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

本年年初至披 上年实 占同 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金 占同类业 露日与关联人 际发生 类业 与上年实际发
类别 额 务比例 累计已发生的 金额 务比 生金额差异较
交易金额 例 大的原因

浙江恒大 不超过 预 计 不 105.21 万元 914.83 0.93% 不适用

向关联人 1,915 万元 超过 2% 万元

销售产品 津东昇 不超过 700 预 计 不 26.68 万元 354.08 0.36% 不适用

万元 超过 1% 万元

注：上述金额及比例未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：牟旭燕

注册资本：1,180 万元

主要股东：张利军、牟旭燕

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医

疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制……
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