公告日期：2024-04-27

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-015
浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √

4 《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 √

5 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于续聘财务审计机构的议案》 √

8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √

9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》 √

10 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》 √

11 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √

案》

12 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事

会第三次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披……
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