公告日期：2024-07-10

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-027
浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2024 年 7 月 5 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议
由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容。

（二）审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基本当前经营环境及公司发展战略，公司董事会同意使用公司自有资金
1,000 万美元对公司美国全资子公司 Trademark Plastics Inc.（以下简称“TPI 公
司”）进行增资，主要用于增加运营资金、扩大经营规模等。本次增资完成后，
TPI 公司的累计投资额将从 5,000 万美元增加至 6,000 万美元。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日

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