公告日期：2024-08-07

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-035
浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元。

● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励
● 回购股份价格：不超过人民币 42.34 元/股（含）
● 回购股份方式：集中竞价交易方式
● 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：截至本次回购方案董事会决议日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不
存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持计划，将按照相关法律法规的规定执行并及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或公司董事会决定终止本次回购方案等，回购方案无法顺利实施或者根据相关规定需变更或终止本次回购方案的风险。

3、存在因员工持股计划或股权激励计划未能经董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授出或转让的风险。

4、可能存在中国证监会、上海证券交易所等监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购股份方案存在无法实施或需要根据监管新规调整相关条款的风险。

本次回购方案不构成公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股份。具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序

2024 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案，该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，根据《公司章程》《回购指引》等相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/8/7

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2024/8/2，由董事会提议

预计回购金额 1,800 万元~3,600 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 42.34 元/股（含）

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 425,130 股~850,259 股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.27%~0.54%

回购证券账户名称 浙江拱东医疗器械股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B884667837

（一） 回购股份的目的

基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，助力公司可持续发展，同时增强投资者信心。综合考虑公司财务状况、经营状况及二级市场股票状况，拟以自有资金通过集中竞价方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。