公告日期：2024-04-19

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王均
豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经审计委员会 2023 年度会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经审计委员会 2023 年度会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），每股以公积金转
增 0.4 股。截至 2024 年 4 月 17 日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总
股本 43,000.00 万股，扣除公司回购专户的股份 331.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,266.90 万元（含税），转增股本后的公司的总股本为 60,067.60 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经审计委员会 2023 年度会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023
年度薪酬执行情况的议案》

经薪酬与考核委员会 2023 年度会议审查同意，2023 年度高级管理人员薪酬
共计发放人民币 1,140 万元。为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该方案经薪酬与考核委员会 2023 年度会议审查同意。

由于本薪酬方案中朱航明、罗喜悦为董事兼任高级管理人员，故朱航明、罗喜悦已回避表决。

（九）……
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