公告日期：2024-04-19

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 17 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。

上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年

预计金额与实际
关联交易 关联交易内2023 年预计金 实际发生

关联人 发生金额差异较
类别 容 额（万元） 金额

大的原因

（万元）

上海均瑶（集团）有限 销售商品 不超过 900 424.21

公司

受宏观经济影
上海吉祥航空股份有限 销售商品 不超过 2,500 1,223.14 响，2023 年实际
公司及其下属子公司 减少用于机上的
产品采购金额

九元航空有限公司 销售商品 不超过 200 5.81

向关联人 上海爱建集团股份有限 销售商品 不超过 500 37.51

公司及其下属子公司

销售商品 无锡商业大厦大东方股

份有限公司及其下属子 销售商品 不超过 500

公司 6.67

受宏观经济影
其他关联方公司 销售商品 不超过 1,300 118.72 响，2023 年实际
减少产品采购金
额

……
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