公告日期:2024-04-25
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“长龄液压”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对长龄液压 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查,核查情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 24 日,第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九
次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决,由非关联董事和独立董事表决通过,表决结果为:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进行审查,认为公司 2023
年日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展。不会损害非关联股东的利益,一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
公司第二届监事会第十九次会议审议了关联交易事项,认为公司与关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形,关联交易程序
度股东大会批准。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计发生额为 80.00 万元,2023 年度
实际发生额为 96.00 万元,2023 年的实际交易额比预计增加 16.00 万元。具体情
况如下:
关联交易类别 关联人 2023 年度预计 2023 年实际 预计金额与实际发生金额
发生金额(万元) 金额(万元) 差异较大的原因
租赁关联方厂房 江阴长龄物贸有 不适用
限公司 80.00 72.00
上海长龄泽云企 购买上海长龄泽云企业管
采购运输工具 业管理合伙企业 0.00 24.00 理合伙企业(有限合伙)车
(有限合伙) 辆用于公司日常客户接送
合计 80.00 96.00 /
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2024 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下,公司与关联
方发生交易不超过 80 万元。具体情况如下表:
2024 年度 占同类业 本年年初至披露 上年实际 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 预计发生金 务比例 日与关联人累计 发生金额 业务比 上年实际发生金
类别 额(万元) (%) 已发生的交易金 (万元) 例(%) 额差异较大的原
额(万元) 因
租赁关……
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