公告日期：2024-04-25

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-012
江苏长龄液压股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九
次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进行审查，认为公司 2023年日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展。不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

公司第二届监事会第十九次会议审议了关联交易事项，认为公司与关联方之 间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理 利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则， 有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，关联交易程序 合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。该事项无需提交 2023 年年 度股东大会批准。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计发生额为 80.00 万元，2023 年度
实际发生额为 96.00 万元，2023 年的实际交易额比预计增加 16.00 万元。具体情
况如下：

2023 年度预计 2023 年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 发生金额（万 金额（万元） 金额差异较大的原因
元）

租赁关联方厂房 江阴长龄物 80.00 72.00 不适用
贸有限公司

上海长龄泽 购买上海长龄泽云企
采购运输工具 云企业管理 0.00 24.00 业管理合伙企业（有
合伙企业（有 限合伙）车辆用于公
限合伙） 司日常客户接送

合计 80.00 96.00 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司与关联
方发生交易不超过 80 万元。具体情况如下表：

本次预
关 2024年 本年年初至 计金额
联 关 度预计 披露日与关 ……
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