公告日期：2024-04-25

江苏长龄液压股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，公司紧紧围绕长期战略目标规划，深耕工程机械产业链，公司目
前产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器主要应用于以挖掘机、高空作业车为代表的工程机械领域以及光伏跟踪支架领域，由于报告期内挖掘机销量下滑，作为工程机械产业链上游企业，公司相关业务收入、利润等都受到一定影响。2022年，公司实现营业收入 8.06 亿元，同比下降 10.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比下降 20.01%。

二、董事会日常工作情况

2023 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和
监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（一）公司信息披露情况

报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资
者得到公平对待。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（三）利润分配情况

报告期内，公司分别于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 13 日召开第二届董
事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。2022 年度利润分配方案实施时的公司总股本 136,266,760股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计拟派发现金
红利 47,693,366.00 元。上述方案于 2023 年 6 月实施完毕。

（四）募投项目情况

2023 年，公司各募投项目稳健推进，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计投
入募集资金 81,076.71 万元。2023 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据自身经营情况以及下游市场情况将募投项目“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”，此次“高端液压部件扩能和智能升级项目”的实施将有助于推动公司液压元件及零部件业务增长，丰富产品系列，积极、稳健地布局相关多元化业务，提升盈利能力。

（五）发行股份购买资产情况

报告期内，公司积极推进发行股份及支付现金的方式购买江阴尚驰机械设备
有限公司 70%股权并募集配套资金事项，2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕1805 号），批复同意公司向许建沪发行 5,793,411 股股份、向江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）发行 2,026,899 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募
集配套资金不超过20,500.00万元的注册申请。批复自下发之日起12个月内有效。
根据上述批复，公司……
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