公告日期：2024-04-25

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-009
江苏长龄液压股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于 2024 年 4 月 24 日在本公
司以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14
日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023 年年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号2024-010）。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报
告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于关于 2024 年度申请银行授信的公告》（公告编号2024-011）。

（六）审议通过《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公……
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