公告日期：2024-04-25

江苏长龄液压股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的利益。现将 2023 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年，任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律
师；2023 年 6 月至今，任威创集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，
任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我及我的直系亲属和主要社会成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我及我的直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席会议情况

2023 年公司召开 11 次董事会和 3 次股东大会，我按时出席公司董事会，不

存在缺席或连续两次缺席、未亲自出席的情况。2023 年公司董事会召集和召开

程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

高芝平 11 11 0 0 3 3

（二）履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。
我分别在审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会担任委员。
我勤勉尽责，准时出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，严格按照《独

立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，认真审议每一项会议议案和相关

文件，积极参与各议题的讨论并提出意见和建议。对董事会科学决策、公司规范

运作起到了积极作用。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、

业务状况进行沟通的情况

2023 年度，我本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主

要围绕公司内部控制、风险管理、商誉等主题，对公司定期报告、季度报告，以

及续聘会计师事务所等事项进行审议。重视并强调加强审计体系建设，提高审计

工作质量，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计职能，在

审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告

的真实、客观、公允。在公司年报编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计

工作计划安排，督促审计师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编

制和信息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况、现场考察及上市公司配合独立董事工

作的情况

1、现场考察工作情况

2023 年，作为公司的独立董事，我高度关注外部环境及市场变化对公司的

影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。在召开相关会议前，主动了解并获

取做出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理

意见或建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人充分利用参加董

事会和股东大会的机会，全面深入了解公司经营发展情况。公司助力独立……
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