公告日期：2024-07-24

江苏长龄液压股份有限公司

（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）

（江阴市云亭街道云顾路 885 号）

股票代码：605389
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程......2
会议须知......4
议案一、 关于变更部分募集资金投资项目的议案......5
议案二、 关于 2024 年中期分红安排的议案......16
议案三、 关于修订《独立董事工作制度》的议案......17
议案四、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案......18
议案五、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案......20议案六、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案....22

江苏长龄液压股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2024 年 8 月 2 日 14:00

二、会议地点

江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室
三、会议出席、列席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、监事和高级管理人员，董事候选人、监事候选人

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员
四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）推举计票、监票人。

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（四）逐项审议内容：

序号 议案名称

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案

2 关于 2024 年中期分红安排的议案

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案

4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举夏泽民先生为公司非独立董事
4.02 选举朱芳女士为公司非独立董事
4.03 选举陈叶兴先生为公司非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘德强先生为公司独立董事
5.02 选举卞钱忠先生为公司独立董事

序号 议案名称

6.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴云先生为公司非职工代表监事
6.02 选举刘小忠先生为公司非职工代表监事

（五）参会股东及股东代理人发言及提问

（六）现场投票表决

1、参会股东及股东代理人投票表决

2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果

3、休会，等待汇总网络投票结果

4、主持人宣布表决结果

（七）宣读 2024 年第二次临时股东大会决议

（八）签署股东大会会议决议和会议记录

（九）律师发表见证意见

（十）宣布会议结束

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票……
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