公告日期：2024-08-03

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-031
江苏长龄液压股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,628,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.2269

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏继发先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中：独立董事刘云女士以通讯方式参
会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,619,700 99.9911 5,520 0.0053 3,600 0.0036

2、 议案名称：关于 2024 年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,623,480 99.9947 2,140 0.0020 3,200 0.0033

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,620,940 99.9923 2,140 0.0020 5,740 0.0057

(二)累积投票议案表决情况
4.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否

议案名称 得票数

序号 会议有效表决 当选

权的比例（%）

选举夏泽民先生为公司非独立

4.01 102,214,056 99.5958 是

董事

选举朱芳女士为公司非独立董

4.02 102,214,054 99.5958 是

事

选举陈叶兴先生为公司非独立

4.03 ……
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