公告日期：2024-04-27

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门委员会的积极作用。

现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事薛士勇先生、潘昶先生及董事孙正暘先生，主任委员由具有会计专业资格的薛士勇先生
担任。2023 年 5 月 31 日、6 月 21 日公司分别召开第二届董事会第三十次会议、
2022 年年度股东大会，完成公司第三届董事会换届选举工作，第二届董事会审计委员会成员中，独立董事薛士勇先生和潘昶先生不再任职。

2023 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司
第三届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成，其中主任委员董雅姝女士于香港中文大学获会计学博士学位，并任上海财经大学会计学院副教授。截至
2023 年 12 月 31 日，公司独立董事占董事会审计委员会成员总数的三分之二，
审计委员会全部成员均具有胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所的相关规定以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了关于公司 2022
年度董事会审计委员会履职情况报告、关于公司 2022 年度财务决算报告、关于
确认公司 2022 年年度财务报表、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于公司 2022 年度内部控制评价报告、关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构、关于变更公司会计政策等议案。审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所监管规则，以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过所有议案。

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、年审工作情况

报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，就公司 2022 年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）《2022 年年度审计及相关工作汇报》，并对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。

董事会审计委员会对立信进行的公司年度审计工作进行了监督和评估，认为该审计机构业务素质良好，在 2022 年度审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，体现了较强的专业胜任能力和勤勉尽责的履职能力。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

2023 年，董事会审计委员会评估立信 2022 年度审计工作情况后认为，立信
在执业过程中能够坚持独立审计原则，严格按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行审计工作，2022 年度审计中履行了必要的审计程序，获取了充分恰当的审计证据，审计人员配备合理，具有较强的执业胜任能力，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况、经营成果及内部控制情况，未发现参与公司 2022 年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

3、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会向公司董事会提
议聘任立信为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。该事项已于 2023 年 4 月
11 日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

4、审核外部审计机构的审计收费情况及聘用条款

公司 2023 年度审计费用总额为人民币 55.00 万元（含税），董事会审计委员
会审核后认为审计收费及聘用条款的设置公正合理。

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