公告日期：2024-04-27

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-014
上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）；每股转增
0.4 股。

本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将在相关公告中披露。

综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为 23.49%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 59,563,001.64 元；2023 年度母公司实现
净利润人民币 19,506,858.88 元。按照 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金人民币 1,950,685.89 元；扣除 2023 年 7 月 14 日派发 2022 年度现金红利人民
币 12,494,623.80 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供股东分配的
利润为人民币 133,739,509.53 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：

1、公司拟以总股本 116,616,489 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 13,993,978.68 元（含税 ）。 本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司总股本为 116,616,489
股，本次拟转增 46,646,596 股，转增后公司的总股本为 163,263,085 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
公司于 2024 年 2 月 20 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本公告披露之日，公司尚未回购公司股份。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
59,563,001.64 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
133,739,509.53 元；公司拟分配的现金红利总额为 13,993,978.68 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司是一家以 IT 数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。当前，我国处于以数字化、信息化、智能化为特征的科技变革浪潮中，以人工智能为代表的新一代信息技术与其他产业加速融合，推动新生态、新技术、新业务不断涌现。随着数字基础设施建设的不断加快、国产化和信创产业的持续快速推进及应用落地，国产替代不断
向 IT 系统核心领域深入，对运维支撑保障提出了更高、更全面的要求，IT 运维相关需求将持……
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