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公告日期:2024-06-01
证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-025
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 21 日
至 2024 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权:无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 √
股本方案的议案
7 关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机 √
构的议案
8 关于公司独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年 √
度薪酬方案的议案
9 关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 √
年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事会主席酆耘 2023 年度薪酬确认及 √
2024 年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事陈莹 2023 年度薪酬确认及 2024 年 √
度薪酬方案的议案
12 关于公司监事田晨英 2023 年度薪酬确认及 2024 √
年度薪酬方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第九次会议和第
三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在指定信息披
露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
应回避表决的关联股东名称:孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心(有限合伙)、上海僧忠投资中心(有限合伙)……
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