公告日期：2024-10-26

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-048
上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于签订《租赁合同》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营办公需要与关联自然人孙星炎先生签订《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中山北路 2000 号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为 1,054.98平方米，租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止，月租金为110,772.90元（含税）。

截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18,377,758 股股份（占公司总股本的 11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公司董事，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议，也无需经过其他部门批准。

截至本公告披露日，过去 12 个月内（不含本次关联交易及日常关联交易），
公司与同一关联人已累计发生的关联交易次数为 0 次，关联交易金额为人民币 0.00万元，未达到 3,000.00 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的标准；过去 12 个月公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

2024 年 10 月 25 日，公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》，租赁其坐落于上
海市普陀区中山北路 2000 号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋
面积为 1,054.98 平方米，租赁期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，
月租金为 110,772.90 元（含税），支付租金的资金来源为公司自有资金。

（二）本次关联交易的目的和原因

为满足日常经营办公需要，公司与关联自然人孙星炎先生签署《租赁合同》，租赁其拥有的坐落于上海市普陀区中山北路 2000 号三层西的房屋，用作公司的办公场地。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《公
司关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，关联董事孙星炎先生、孙正暘先生、孙正晗女士回避表决，其余非关联董事审议通过该议案（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）。全体独立董事均同意上述关联交易事项。

（四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，也无需经过其他部门批准。

（五）历史关联交易

截至本公告披露日，过去 12 个月内（不含本次关联交易及日常关联交易），公司与同一关联人已累计发生的关联交易次数为 0 次，关联交易金额为人民币 0.00万元，未达到 3,000.00 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的标准；过去 12 个月公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司 18,377,758股股份（占公司总股本的 11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公司董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的上市公司关联自然人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

（二）关联人基本情况

孙星炎，男，中国国籍，现任公司董事、名誉董事长兼特别顾问，上海新炬网络技术有限公司、上海轻维软件有限公司、上海领算信息技术有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，孙星炎先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，亦不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、本次关联交易的类别：租入资产

2、标的房屋坐落及面积：本次关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。