公告日期:2024-05-15
证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-049
东鹏饮料(集团)股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会
2、股东大会召开日期: 2024 年 5 月 17 日
3、股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 605499 东鹏饮料 2024/5/10
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
10 关于续聘会计师事务所的议案
2、取消议案原因
鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实,经公司与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商,基于审慎原则,经公司第三届董事会第六次会议审议同意,取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 10 项议案《关于续聘会计师事务所的议案》
三、 除了上述取消议案外,于 2024 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 17 日15 点 00 分
召开地点:公司二楼 VIP 会议室(深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三
栋东鹏饮料)
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案 √
5 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 √
6 关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监事人 √
员薪酬方案的议案
7 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
8 关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案 √
9 关于制定会计师事务所选聘制度的议案 √
10 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 √
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
13 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董……
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