公告日期：2024-04-23

森林包装集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。

本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇
报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

本人祝锡萍，1962 年 2 月出生，硕士研究生学历，浙江工业大学管理学院
会计系副教授、硕士生导师。1982 年 7 月毕业于绍兴师范专科学校（现更名为
绍兴文理学院）数学专业。1990 年 1 月至 1994 年 12 月，任教于浙江经济管
理干部学院；1995 年 1 月 2022 年 2 月，任教于浙江工业大学管理学院。2022
年 2 月至今退休。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023年度出席会议情况

参加股东
参加董事会情况

大会情况

姓 名 本年应参 缺席 是否连续两 出席股东
亲 自 出 以通讯方式 委托出席

加董事会 次未亲自参 大会的次
席次数 参加次数 次数 次数

次数 加会议 数

祝锡萍 2 2 2 0 0 否 1

报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。

（二）现场工作情况

报告期内，本人听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的汇报，尤其在2023年第一次临时股东大会时，本人亲自到公司现场，深入了解公司相关情况。本人也关注媒体网络对公司的相关报道，与公司管理层保持了良好的沟通，已确保掌握公司的经营情况，保证工作质量。

在履职过程中，公司董事会、高级管理层、财务部、及其相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为本人履职创造了良好的环境。

每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本人认真阅读会议资料，审阅每项议案。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人秉持独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人审议了公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，按照规定做
出了判断和审核：公司 2023 年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易预计事项决策程序符合《……
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