![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-28
证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2024-040
国邦医药集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于
2024 年 6 月 24 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于 2024 年 6 月
27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
监事会认为:
1、公司第一期员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司第一期员工持股计划系员工自愿参与,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司第一期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构,提高员工的凝聚力和公司竞争力有效调动核心团队的积极性,促进公司长期、健康、持续发展,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司长远发展的需要。
公司监事孟仲建先生、刘萃萃女士、林志鸣先生系关联监事,已回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为:《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、公开的原则,能保证公司员工持股计划的顺利实施,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。
公司监事孟仲建先生、刘萃萃女士、林志鸣先生系关联监事,已回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。