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公告日期:2024-08-30
证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2024-045
春雪食品集团股份有限公司
关于修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日召开
了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了关于《修 订部分公司制度》的议案、关于《修订<监事会议事规则>》的议案。
公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司 相关治理制度进行了梳理与修订,进一步完善、修订了公司治理制度,具体如下:
序 是否需提交股
制度名称 类型
号 东大会审议
1 春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则 修订 是
2 春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则 修订 是
3 春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则 修订 是
4 春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度 修订 是
5 春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订 否
6 春雪食品集团股份有限公司总经理工作细则 修订 否
7 春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
春雪食品集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司
8 修订 否
股份及其变动管理制度
9 春雪食品集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 修订 否
上述第 1-4 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施,本次修订制度全文同
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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