公告日期：2024-08-30

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-045
春雪食品集团股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了关于《修 订部分公司制度》的议案、关于《修订<监事会议事规则>》的议案。

公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司 相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善、修订了公司治理制度，具体如下：

序 是否需提交股
制度名称 类型

号 东大会审议

1 春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则 修订 是

4 春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度 修订 是

5 春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订 否

6 春雪食品集团股份有限公司总经理工作细则 修订 否

7 春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否

春雪食品集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司

8 修订 否

股份及其变动管理制度

9 春雪食品集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 修订 否

上述第 1-4 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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