公告日期：2024-05-16

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-023

黑龙江出版传媒股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江哈尔滨
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,667,957

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.1752

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，因公司董事长和副董事长公出，无法现场出席并主持股东大会，半数以上董事共同推举孙福军先生主持会议。会议通知和议案在会
议召开 20 日前（2024 年 4 月 24 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、
方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因公司董事长和副董事长公出(非独立董事)，
无法现场出席并主持股东大会，半数以上董事共同推举董事孙福军先生主持
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 369,667,857 99.9999 100 0.0001 0 0

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 369,667,857 99.9999 100 0.0001 0 0

3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 369,667,857 99.9999 100 0.0001 0 0

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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