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公告日期:2024-08-13
证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-026
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料,于 2024 年 8 月 12 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会
议。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于聘任副总经理的议案
经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核,黑龙江省委宣传部考核,根据公司总经理提名,聘任孙冬梅女士为公司副总经理。通过对孙冬梅女士的个人履历、工作业绩等情况的审查,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定。任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。
附:孙冬梅女士简历:孙冬梅女士,中国国籍,无境外居留权,1976 年 1 月生,研究生学历,高级会计师。历任黑龙江人民出版社财务科科员、副科长,黑龙江教育出版社财务机构负责人,黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总会计师,黑龙江出版集团有限公司董事,黑龙江出版传媒股份有限公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任,黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席。现任黑龙江出版集团有限公司董事,黑龙江出版传媒股份有限公司党委委员,黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席。
(二)表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,
回避表决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日
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