公告日期：2024-08-20

恒盛能源股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

二〇二四年八月

第一章 总 则

第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），依据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职
权，并直接向董事会负责。

第二章 战略委员会的产生与组成

第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作，召集人战
略委员会选举产生，经全体委员过半数通过，并报由董事会批准。

第六条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第八条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交
对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第九条 战略委员会根据实际工作需要下设工作小组等工作组。

工作小组由公司总经理任工作小组组长，另设副组长 1 至 2 名。

第十条 公司证券业务部门、总经理办公室应协助战略委员会工作。

第三章 战略委员会的职责

第十一条 战略委员会行使下列职责：

(一)审议公司未来愿景、使命和价值观方案；

(二)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

(三)审议公司市场定位；

(四)审议公司战略实施计划和战略调整计划；

(五)审议公司重大投资融资方案并进行研究，提出建议；

(六)审议公司重大项目投资、资本运作、资产经营等项目并进行研究，提出建议；

(七)审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；

(八)审议控股子公司的公司章程和战略规划；

(九)审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
(十)董事会授予的其他职权。

第十二条 战略委员会对董事会负责，依照法律、行政法规、中国证券监督
管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。

第四章 决策程序

第十三条 由公司证券业务部门、财务部等部门相关人员组成的工作小组负
责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报工作小组；

（四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十四条 工作小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工
作人员负责，也可以由战略委员会召集人指定一名委员负责。工作小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。

第十五条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议、进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给工作小组。

第五章 战略委员会的议事规则

第十六条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

第十七条 战略委员会定期会议每年至少召开两次，由战略委员会召集人负
责召集，临时会议由战略委员会委员……
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