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公告日期:2024-07-13
证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2024-054
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分
召开地点:北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 2 日
至 2024 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选董事(6)人
事的议案
1.01 关于选举白厚善先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.02 关于选举刘相烈先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.03 关于选举张慧清先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.04 关于选举宋文雷先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
1.05 关于选举冯涛女士为第三届董事会非独立董 √
事的议案
1.06 关于选举符麟军先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事(3)人
的议案
2.01 关于选举聂昕先生为第三届董事会独立董事 √
的议案
2.02 关于选举李运姣女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
2.03 关于选举梅月欣女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选监事(2)人
表监事的议案
3.01 关于选举姜慧女士为第三届监事会非职工代 √
表监事的议案
3.02 关于选举陈瑞唐先生为第三届监事会非职工 √
代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二
届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 7 月 13 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第一次临时股东大……
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