公告日期：2024-07-13

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-052
宁波容百新能源科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：一、 董事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、符麟军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名聂昕先生、李运姣女士、梅月欣女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中梅月欣女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姜慧女士、陈瑞唐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第二届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 13 日
附件：

非独立董事候选人简历

白厚善，男，汉族，1964 年出生。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专
业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984 年 9
月至 1987 年 7 月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987 年 9 月至
1990 年 3 月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12
月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等
职；2001 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总
经理；2013 年至今，任容百控股董事长、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董
事长；2022 年 5 月至 2024 年 6 月，任深圳市卓翼科技股份有限公司董事。

刘相烈，男，韩国国籍，1960 年出生。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理
学科研究生院。1984 年 8 月至 2002 年 11 月，刘相烈先生历任三星 SDI 综合研……
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