公告日期：2024-08-31

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-071
深圳光峰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 18 日13 点 30 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公
司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 √

2 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 √

3 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》 √

累积投票议案

5.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人

5.01 《关于选举李屹先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √

5.02 《关于选举余卓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √

5.03 《关于选举宁存政先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √

6.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

6.01 《关于选举陈菡女士为第三届董事会独立董事的议案》 √

6.02 《关于选举陈友春先生为第三届董事会独立董事的议案》 √

6.03 《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》 √

7.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选监事（2）人

7.01 《关于选举高丽晶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 √

7.02 《关于选举王茂英女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次
会议审议通过，相关公告已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.……
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