公告日期：2024-08-31

深圳光峰科技股份有限公司

公 司 章 程

二零二四年八月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第九章 通知和公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十一章 利益相关者、环境保护与社会责任...... 45
第十二章 争端解决机制 ...... 45
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称“法律法规”），制订《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规设立的股份有限公司。公司为
深圳市光峰光电技术有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公司，深圳市光峰光电技术有限公司的全体股东为公司的发起人。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440300795413991N。

第三条 公司于 2019 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册并于 2019 年 7 月 18 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意
上市，首次向社会公众发行人民币普通股 6800 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上交所科
创板上市。

第四条 公司注册名称：深圳光峰科技股份有限公司

公司的英文名称：Appotronics Corporation Limited

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-
22 楼。邮政编码：518052。

第六条 公司的注册资本为人民币 45,929.1145 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：激光显示技术和产品的研究创新，丰富人类对美好生
活的选择，满足人们在高速通讯及人工智能时代对信息显示新的要求。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：与半导体光电产品相关
的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务；投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务；知识产权服务（包括知识产权许可、转让、使用等）；非居住房地产租赁；物业管理。许可经营项目：半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产、研发、销售与技术咨询。

公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。
第三章 股份

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