公告日期：2024-09-03

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-058

澜起科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年9月 2日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024年 8月 29日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2024 年激励计划。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保障公司 2024 年激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，同意本议案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要进行核查，认为：

公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（四）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

公司监事会对公司《2024 年员工持股计划管理办法》进行核查，认为：

公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，保障了公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年员工持股计划管理办法》。

（五）审议通过《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《第三届董事会核心高管激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范……
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