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公告日期:2024-09-03
证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2024-058
澜起科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2024 年9月 2日以现场结合通讯的方式召开,公司于 2024年 8月 29日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。2024 年限制性股票激励计划(以下简称“2024 年激励计划”)的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施 2024 年激励计划。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
(二)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保障公司 2024 年激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此,同意本议案。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(三)审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要进行核查,认为:
公司《2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
(四)审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
公司监事会对公司《2024 年员工持股计划管理办法》进行核查,认为:
公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,管理方法坚持了公平、公正、公开的原则,保障了公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技 2024 年员工持股计划管理办法》。
(五)审议通过《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划(草案)>及其摘要的议案》
公司《第三届董事会核心高管激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范……
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