公告日期：2024-09-03

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-060
澜起科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 30 分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日

至 2024 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《澜起科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059）
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机 √

1 构的议案》

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 √

2 案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 √

3 施考核管理办法>的议案》

《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> √

4 及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> √

5 的议案》

《关于公司<第三届董事会核心高管激励计 √

6 划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<第三届董事会核心高管激励计 √

7 划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 √

8 限制性股票激励计划及第三届董事会核心高

管激励计划事宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 √

9 员工持股计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、8-9 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 2-7 已经公
司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。上述议案的相
关内容于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
2、 特别决议议案：2-3、6-8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4-9

应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2024 年员工持股计划以及第三届董事会核心高管激励计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东，需对议案 4-9 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司……
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