公告日期：2024-09-03

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-057

澜起科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024年9月 2日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024年 8月29日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年具体工作量及市场价格水平，确定2024年度财务和内部控制审计费用。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：7 票同意；0票反对；0 票弃权。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（三）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意；0票反对；0 票弃权。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai 先生为 2024年员工持股计划的拟参加
对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（五）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据……
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