公告日期：2024-07-04

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2024-003

□特定对象调研□分析师会议

投资者关系活 □媒体采访□业绩说明会

动类别 □新闻发布会□路演活动

□现场参观

√其他：海外重大并购进展交流电话会

参与单位名称

272 家机构 363 名参与人员，详见附件清单（排名不分先后）
及人员姓名

时间 2024 年 7 月 2 日

地点 电话会议

上市公司接待 JonathanChen(董事长)、朱清（董事兼总经理）、邱根永（副
人员姓名 总经理兼董事会秘书）、刘昊（治疗方案推广资深总监）、李
春芳（高级财务总监）

一、问：请公司介绍一下本次海外并购项目以及主要考
量因素？

答：OMD 公司是注册于英属维尔京群岛的一家股份有
限公司，于 2018 年成立。截至目前，EarlIntellect Limited 持
股比例 63.86%，Turbo Heart Limited 持有 1,832 股，心脉持
投资者关系活 有剩余股权。经各中介机构核查，EarlIntellectLimited、Turbo动主要内容介 Heart Limited 均与心脉医疗不存在关联关系。

绍 2022 年 3 月，心脉医疗投资了 OMD，投资金额 2100 万
美金，股份比例 27.632%，投后估值 7600 万美金。

此次收购是把 Earl Intellect Limited、TurboHeart Limited
两家公司持有的合计 72.368%的股权由心脉境外子公司进行
收购，收购后，心脉医疗具有 100%股权。交易对价 6500 万
美元，对应估值约 8981.87 万美元。

OMD 旗下两家公司，Lombard 英国和 Lombard 德国。
产品方面他们自己有三款产品，在欧洲、日本等国家销售，一个是 Aorfix™，腹主动脉覆膜支架产品，目前已获得 CE、FDA、PMDA 认证；产品设计是独特的环形支架设计及近端鱼嘴设计，也是全球领先性的 90 度的瘤颈适应证。第二款产品是 Altura™也是一款腹主动脉产品，已获得 CE 认证。该产品也是全球唯一一个 Double-D 的产品，可针对肾动脉开口，采用复丝密网编制支架，可为产品提供更优的抗压能力提供。第三款产品是基于 Altura™的下一代开窗型腹主覆膜
支架产品，开窗结构保证肾脏血供，预计 25 年 H1 获批 CE，
成为首款 CE 认证开窗腹主动脉支架，目前该产品以定制方式销售。

OMD 及其下属子公司具备完整且成熟的满足欧盟 CE法规、美国 FDA 法规要求的覆盖产品研发、生产、销售、管理的质量管理体系，自主开发了覆膜支架系统先进制造技术，包括自动编织、自动缝合、自动抛光等，拥有 38 项已授权专利、21 项已授权商标，在欧美、日本等发达国家拥有 20多年的推广历史，对成熟市场产品和服务要求清晰，对不同国家和区域的报销政策、产品定位、临床需求等更为了解，同时积累了丰富的市场和渠道资源。总体来看，我们认为OMD 及其下属子公司 Lombard 兼具产品、技术、知识产权及管理体系优势，其产品管线及核心技术具备全球竞争力，同时具备成熟的销售渠道与市场推广能力，本次交易估值与其商业价值相匹配。

最后，我们可以看下最近两年的财务数据，2022 年营业收入人民币 77,695,948.27 元，2023 年营业收入达到人民币111,528,819.30元，2023年相较2022年收入增幅达到43.55%，
同时亏损亦逐步收窄，2024 年 1-3 月 OMD 已处于微亏状态。
根据 OMD 目前的经营情况，预计于 2024 年度实现扭亏……
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