公告日期：2024-12-25

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-085
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 217

普通股股东人数 217

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,893,681

普通股股东所持有表决权数量 51,893,681

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.5276
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5276

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，
董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,739,356 99.7026 114,255 0.2201 40,070 0.0773

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,734,278 99.6928 107,529 0.2072 51,874 0.1000

3、 议案名称：关于《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,524,268 99.2881 301,736 0.5814 67,677 0.1305

4、 议案名称：关于《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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