公告日期：2024-07-30

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-050
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 29 日在公
司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过电话
及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》

公司本次将首次公开发行股票“研发中心建设项目”、“RISC-V 核应用处理器项目”及“Wi-FiEHT 芯片研发项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司所有募集资金投资项目均予以结项。公司将按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意本次部分募投项目结项并注销募集资金专项账户。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》(2024-051)。

（三）审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2024-052)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
2024 年 7 月 30 日

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