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公告日期:2024-07-10
证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2024-048
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区T6-5 公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,851,220
普通股股东所持有表决权数量 53,851,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.8645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.8645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长 Shumin Wang 女士主持,以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
相关决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 53,843,083 99.9848 8,137 0.0152 0 0.0000
2、 议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 53,843,083 99.9848 8,137 0.0152 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于提请股东大 13,911,481 99.9415 8,137 0.0585 0 0.0000
会延长公司向不特
定对象发行可转换
公司债券相关决议
有效期的议案》
……
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