公告日期：2024-07-10

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-046
安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月 12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜。

2024 年 7 月 9 日，公司召开第三届第十二次会议、第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告（二次修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案，对本次 向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东 大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号 文件名称 章节 修订情况

释义 更新预案和报告期释义

安集微电子科技（上海） 1、调整发行规模为：本次拟发行
股份有限公司向不特定 可转换公司债券募集资金总额不
1 对象发行可转换公司债 二、本次发行概况 超过人民币 83,050.00 万元（含本
券预案（二次修订稿） 数）

2、调整募集资金用途：本次向不
特定对象发行可转换公司债券拟

募集资金总额不超过 83,050.00
万元（含本数），相应调整了“上
海安集集成电路材料基地项目”
拟使用募集资金投入金额为
34,850.00 万元

三、财务会计信息 更新 2023 年度的财务数据，并相
及管理层讨论与分 应更新分析内容

析

调整本次向不特定对象发行可转
四、本次向不特定 换公司债券拟募集资金总额为不
对象发行可转换公 超过 83,050.00 万元（含本数），
司债券的募集资金 相应调整了“上海安集集成电路
用途 材料基地项目”拟使用……
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