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公告日期:2024-06-07
证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2024-031
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 06 月 06 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,916,370
普通股股东所持有表决权数量 67,916,370
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.8432
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.8432
(%)
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股,其中公司回购专用账户中股份数为 5,419,344 股,不享有表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书鄢志成出席本次会议;财务总监何忠道、副总经理徐杨、副总经理张春列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
3、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
4、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
……
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