公告日期:2024-05-07
证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2024-040
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分
召开地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 27 日
至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权,具体内容详见与本通知在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东
非累积投票议案
1 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本公积转增股本方 √
案的议案》
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7 《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
8 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
10 《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的 √
议案》
11 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限 √
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限 √
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-议案 10 已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三
次……
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