公告日期：2024-05-07

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-039
杭州安恒信息技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年5月23日至2024年5月24日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事苏忠
秦作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议
的公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事苏忠秦，其基本情况如下：
苏忠秦先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理（公司财务方向）博士，会计学专业副教授。现任杭州电子科技大学会计学院副教授、副院长，现兼任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行
动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人苏忠秦作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第
三届董事会第四次会议，对《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本激励计划所确定的激励对象符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件。
二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2024年5月27日14时30分

网络投票时间：自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案

非累积投票议案

《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制性股票
1

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激
2 励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
3

事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况详见公司……
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