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公告日期:2024-05-28
证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2024-045
杭州安恒信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,620,073
普通股股东所持有表决权数量 20,620,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 26.2790
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 26.2790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长范渊先生现场出席并主持了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司副总经理、董事会秘书鲍航先生出席了本次会议;副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
……
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