公告日期：2024-07-05

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-049
深圳市杰普特光电股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对
象发行 A 股股票的相关议案已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第
十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。《深圳市杰普特光电股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 30 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2024 年 1 月 15 日，公司召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二
十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节 章节内容 修订内容

重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行的审议程序、募集资金数额

及用途等相关内容

释义 释义 更新报告期时间、简称等相关内容

第一节 本次向 一、发行人基本情况 更新公司注册资本

特定对象发行股 四、本次向特定对象发行方 更新本次发行的发行数量、募集资金数额

票概要 案概要 及用途等相关内容

六、本次向特定对象发行股 更新公司总股本、实际控制人持股比例、
票是否导致公司控制权发 发行数量等内容

生变化

七、本次发行取得批准的情 更新本次发行已履行与尚需履行的程序

况及尚需呈报批准的程序

一、本次募集资金使用计划 更新本次发行的募集资金数额及用途等
相关内容

第二节 本次募 二、本次募集资金投资项目 更新了发行人最新业务及财务数据、最新
集资金使用的可 的必要性和可行性分析 项目情况

行性分析

四、本次募集资金投资属于 根据更新的募集资金用途更新相关内容

科技创新领域

一、本次发行后公司业务及

第三节 董事会 资产、公司章程、股东结构、 根据更新的募集资金用途更新相关内容
关于本次发行对 高管人员结构、业务结构的
公司影响的讨论 变化情况

与分析 六、本次股票发行相关的风

险说明 更新和补充相关风险

二、公司近三年的现金分红 因报告期变动更新最近三年利润分配情
第四节 利润分 及利润分配政策执行情况 况
配政策及执行情

况 四、公司最近三年未分配利 因报告期变动更新最近三年未分配利润
润使用安排情况 使用安排情况

第五节 关于本
次向特定对象发
行股票摊薄即期 一、本次向特定对象发行对 根据发行人最新财务数据和调整后的募回报对公司主要 公司主要财务指标的影响 集资金总额进行更新
财务指标的 影 测算
响、公司采取的
措施及承诺

本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.co……
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