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公告日期:2024-07-31
证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2024-054
深圳市杰普特光电股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
七次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室采用现场
结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件
方式送达公司全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由董事长
黄治家召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国 家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定。会 议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》
鉴于当前资本市场环境和相关监管政策的变化,结合自身实际情况等因素, 经与相关中介机构审慎分析后,同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事 项。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公
告》(公告编号:2024-056)。
(二)审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
为适应公司企业战略的发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,提升公司环境、社会及公司治理水平,同意公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 管理委员会,作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构,负责对公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究并提出建议,并根据董事会战略与 ESG 管理委员会职责调整事项,一并修订公司《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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