公告日期：2024-08-31

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-063
深圳市杰普特光电股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室采用现场
结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件
方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长黄治家召集并主持。本次董事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家 相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，董事会认为：

为结合公司实际情况及发展需求，充分使用公司已回购的股份，吸引和保留 优秀管理人才、业务骨干、提高员工的凝聚力和公司竞争力，同意对回购股份的 用途进行部分变更，将原计划“维护公司价值及股东权益”中的 94,460 股变更 为“用于员工持股计划或股权激励”。变更完成后，已实际回购的 450,404 股中 250,404 股将用于维护公司价值及股东权益，200,000 股拟在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变 更，逾期未实施部分将履行相关监管规则及《公司章程》规定的程序后予以注销。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案）及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：

为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《深圳市杰普特光电股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）及其摘要。董事会同意通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

（三）审议通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《持股计划》之规定，制定了《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。董事会同意通过《关于<深圳市杰普特光电股份有限
公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

（四）审议通过《关……
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