公告日期：2024-08-24

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-060
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于参股公司使用子公司消毒配套设施

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司洁特生命广州拟将其位于广州市增城经济技术开发区厂房内的消毒配套设施有偿提供给华大洁特使用，交易金额为人民币 5,782,364.00 元。

公司董事、总经理 Yuan Ye James 为华大洁特副董事长，华大洁特为公
司的关联人，本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益，不影响公司现有主营业务的正常开展。

一、关联交易概述

根据公司战略规划，为提高经营效率，降低运营成本，公司于 2022 年与广州华大生物科技有限公司（以下简称“华大生物”）合资设立了广州华大洁特生物技术有限公司（以下简称“华大洁特”），拟为公司（含子公司）产品提供电
有限公司（以下简称“洁特生命广州”）位于广州市增城经济技术开发区的厂房。
洁特生命广州与总包施工方签署厂房建设施工合同后，基于辐照消毒配套的防辐射特殊规格要求，总包方施工建设辐照室，并进行结构加固、单独配电等（以上统称“消毒配套设施”），消毒配套设施经验收确认符合要求。

近期，华大洁特为使用以上消毒配套设施顺利开展辐照消毒经营活动，经协商一致，与洁特生命广州签署《消毒配套费用确认协议》，交易金额为人民币5,782,364.00 元。

公司董事、总经理 YuanYeJames 为华大洁特副董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，华大洁特为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司与华大洁特关联交易情况如下：

关联方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额
（元）

广州华大洁特生物技术有限公 公 司 董 事 、 总 经 理 出租办公场所 3,570.00
司 Yuan Ye James 先生为 出租生产场所

该公司副董事长 478,032.00

合计 481,602.00

综上，截至本次关联交易发生前，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上、且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%。

本次参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，关联董事 Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan，关联监事蔡燕薇回避表决。

二、关联人基本情况

（一）关联关系

公司本次交易对方为华大洁特，公司董事、总经理 YuanYeJames 为华大洁特副董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易对方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方概况

公司名称 ……
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