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公告日期:2024-08-24
证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-061
转债代码:118010 转债简称:洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次增加及预计的关联交易属广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,是出于公司日常经营活动的需要。日常关联交易的定价将根据市场价格遵循公允、合理的原则协商确定,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因此对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的程序
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》,经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后,于同日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公司)增加与关联方广州华大洁特生物技术有限公司(以下简称“华大洁特”)日常关联交易额度 1,000 万元,期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。关联董事 YuanYeJames、袁建华、DannieYuan,关联监事蔡燕薇回避表决。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 关联人 本次预 新增原因
计金额
接受关联人提供的服务 华大洁特 1,000.00 华大洁特辐照消毒产线建成
开始投产
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本次关联交易发生前,过去 12 个月内公司与华大洁特关联交易情况如下:
关联方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额
(元)
广州华大洁特生物技 公司董事、总经理 Yuan Ye 出租办公场所 3,570.00
术有限公司 James 先生为该公司副董事长 出租生产场所 478,032.00
合计 481,602.00
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称 广州华大洁特生物技术有限公司
公司类型 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地及主要生产经营地 广州市黄埔区斗塘路 1 号
注册资本 2,400 万元
法定代表人 邹伟权
营业期限 2022 年 6 月 6 日至无固定期限
统一社会信用代码 91440112MABPQUF76Y
软件销售;消毒剂销售(不含危险化学品);病媒生物
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