公告日期：2024-08-24

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-061
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加及预计的关联交易属广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是出于公司日常经营活动的需要。日常关联交易的定价将根据市场价格遵循公允、合理的原则协商确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，于同日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）增加与关联方广州华大洁特生物技术有限公司（以下简称“华大洁特”）日常关联交易额度 1,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。关联董事 YuanYeJames、袁建华、DannieYuan，关联监事蔡燕薇回避表决。

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联人 本次预 新增原因

计金额

接受关联人提供的服务 华大洁特 1,000.00 华大洁特辐照消毒产线建成
开始投产

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司与华大洁特关联交易情况如下：

关联方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额
（元）

广州华大洁特生物技 公司董事、总经理 Yuan Ye 出租办公场所 3,570.00
术有限公司 James 先生为该公司副董事长 出租生产场所 478,032.00

合计 481,602.00

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称 广州华大洁特生物技术有限公司

公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地及主要生产经营地 广州市黄埔区斗塘路 1 号

注册资本 2,400 万元

法定代表人 邹伟权

营业期限 2022 年 6 月 6 日至无固定期限

统一社会信用代码 91440112MABPQUF76Y

软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；病媒生物
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