公告日期：2024-07-30

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-083
科大国盾量子技术股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 29 日召开了
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下:

一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

（一）分析的主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 10 月底实施完成，此假设仅用于测算本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行注册的实际时间为准；
3、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 80,374,370 股为基础，仅考虑本
次向特定对象发行股票的影响，不考虑送股、未来资本公积转增股本等其他因素导致股本发生的变化；

4、假设本次发行数量为 22,486,631 股，本次募集资金总额为 1,775,094,651.14
元（含本数）且不考虑发行费用的影响；最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准；

5、根据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为
-12,391.71 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-15,757.90 万元。在 2023 年度基础上，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2024 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别与 2023 年度相比亏损减少10%、持平、亏损增加 10%的幅度测算；

6、假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等造成的影响，本次测算也不考虑发行费用的影响；

以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述情况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2023 年度 2024 年度/2023.12.31

项目 /2023.12.31

本次发行前 本次发行后

总股本（股） 80,220,920 80,374,370 102,861,001

预计本次募集资金总额（元） 1,775,094,651.14

假设 1：2024 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
较 2023 年度亏损减少 10%

归属于上市公司股东的净利润（万元） -12,391.71 -11,152.54 -11,152.54

归属于上市公司股东的扣除非经……
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